Se dice que con regularidad los documentos de transferencia fueron despojados de detalles clave; por ejemplo, se quitaron los lugares de destino, de manera que las transacciones fueran más difíciles de investigar y disminuyera la probabilidad de que suministren evidencia de actividad ilícita.
La documentation des transferts était régulièrement dépouillée de détails clés tels que la destination des transferts électroniques, de sorte que l'opération soit plus difficile à enquêter et moins susceptible de fournir des preuves de malversation.