Almost 90 countries have now committed to begin, as early as 2017, cross-border data exchanges that would include information about account holders and certain details regarding their deposits and balances – information that could help authorities identify proceeds from corruption and illegal transactions through suspicious activity and spikes.
Casi 90 países se han comprometido para comenzar, ya en 2017, con intercambios de datos transfronterizos que incluirán información sobre los propietarios de cuentas y ciertos detalles relacionados con sus depósitos y saldos, información que podría ayudar a las autoridades a identificar (por actividades sospechosas y movimientos de inusitada intensidad) ganancias derivadas de la corrupción y transacciones ilegales.