Все пак споразумението за взаимна правна помощ не важи по отношение на банкови преводи между трети страни и би изисквало предварителна идентификация на определена банка, докато оперативната група на полицейските началници се занимава с проверки на парични преводи.
Până la urmă, acordul privind asistenţa juridică reciprocă nu se aplică transferurilor bancare între ţările terţe şi ar solicita identificarea anterioară a unei bănci anume, în timp ce TFCP se bazează pe cercetările transferurilor de fonduri.