Některé z těchto podvodných praktik však probíhají přes státní hranice a používají se v obchodních operacích mezi různými společnostmi a za současného stavu věcí je obtížné stíhat pachatele.
Însă unele dintre aceste practici frauduloase au loc dincolo de frontierele naționale și sunt folosite în tranzacțiile de afaceri dintre diferite companii, iar după cum stau lucrurile în prezent, este dificil ca făptașii să fie urmăriți în instanță.