ສະພາທະນາຍຄວາມອາເມຣິກາ ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍທຸລະກິດມື້ນີ້ ເດືອນຕຸລາ ປະຈໍາເດືອນໂດຍຫຍໍ້: ກົດລະບຽບການດຳເນີນທຸລະກິດ ແລະ ອຸດສາຫະກຳທີ່ມີລະບຽບ – ຕຸລາ 2022
ໃນວັນທີ 11 ເດືອນຕຸລາປີ 2022, ເຄືອຂ່າຍການບັງຄັບໃຊ້ອາດຊະຍາກໍາທາງດ້ານການເງິນ (FinCEN) ແລະຫ້ອງການຄວບຄຸມຊັບສິນຕ່າງປະເທດ (OFAC) ໄດ້ປະຕິບັດຂະຫນານທີ່ຈະອອກການປະຕິບັດຮ່ວມກັນຄັ້ງທໍາອິດໃນຕະຫຼາດ cryptocurrency ຕໍ່ Bittrex. Bittrex ເປັນແພລະຕະຟອມສະກຸນເງິນ virtual ປ່ຽນໄດ້ (CVC) ທີ່ມີຫ້ອງການຕົ້ນຕໍຢູ່ໃນລັດວໍຊິງຕັນແລະໄດ້ຮັບໃບອະນຸຍາດເປັນທຸລະກິດການບໍລິການເງິນ (MSB) ກັບ FinCEN. ໃນຖານະເປັນ MSB ທີ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ, Bittrex ຈໍາເປັນຕ້ອງໄດ້ພັດທະນາ, ປະຕິບັດ, ແລະຮັກສາໂຄງການຕ້ານການຟອກເງິນ (AML) ປະສິດທິພາບທີ່ຖືກອອກແບບມາເພື່ອປ້ອງກັນການຟອກເງິນແລະການເງິນທີ່ເປັນໄປໄດ້ຂອງກິດຈະກໍາກໍ່ການຮ້າຍ.
OFAC ໄດ້ເຂົ້າໄປໃນການຕັ້ງຖິ່ນຖານທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດໃນປະຫວັດສາດຂອງຕົນ (24 ລ້ານໂດລາ) ໂດຍອ້າງວ່າ Bittrex ດໍາເນີນທຸລະກໍາທີ່ລະເມີດການລົງໂທດຂອງ OFAC. OFAC ໄດ້ລະບຸວ່າ Bittrex ໄດ້ດໍາເນີນການຫຼາຍກວ່າ 116,000 ທຸລະກໍາ, ມີມູນຄ່າຫຼາຍກວ່າ 260 ລ້ານໂດລາ, ໂດຍມີຫນ່ວຍງານແລະບຸກຄົນທີ່ຢູ່ໃນເຂດປົກຄອງທີ່ມີການລົງໂທດທີ່ສົມບູນແບບຂອງ OFAC, ລວມທັງການເຮັດທຸລະກໍາກັບຫນ່ວຍງານແລະບຸກຄົນທີ່ດໍາເນີນການຈາກເຂດອໍານາດການປົກຄອງທີ່ຖືກລົງໂທດຂອງ OFAC ເຊັ່ນອີຣ່ານ, ຄິວບາ, ຊູດານ. ແລະເຂດ Crimea ຂອງຢູເຄຣນ.
ນອກຈາກນັ້ນ, FinCEN ໄດ້ປະເມີນການລົງໂທດທາງແພ່ງ $ 29 ລ້ານຕໍ່ Bittrex ສໍາລັບການລະເມີດກົດຫມາຍຄວາມລັບຂອງທະນາຄານແລະກົດລະບຽບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຂອງ FinCEN ໃນລະຫວ່າງເດືອນກຸມພາ 2014 ຫາເດືອນທັນວາ 2018. FinCEN ພົບວ່າ Bittrex ລົ້ມເຫລວໃນການຮັກສາໂຄງການ AML ທີ່ມີປະສິດທິພາບເພື່ອແກ້ໄຂຄວາມສ່ຽງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. ຜະລິດຕະພັນ, ພູມສາດ, ແລະການບໍລິການທີ່ມັນສະຫນອງໃຫ້, ລວມທັງ cryptocurrencies ປັບປຸງການເປີດເຜີຍຊື່. ມັນຍັງລົ້ມເຫລວໃນການປະຕິບັດການກວດສອບການເຮັດທຸລະກໍາທີ່ມີປະສິດຕິຜົນ, ໂດຍ Bittrex ອີງໃສ່ພະນັກງານສອງຄົນ, ດ້ວຍການຝຶກອົບຮົມແລະປະສົບການ AML ຫນ້ອຍທີ່ສຸດ, ເພື່ອທົບທວນຄືນທຸລະກໍາທັງຫມົດໃນເວທີສໍາລັບກິດຈະກໍາທີ່ຫນ້າສົງໄສ. ນີ້ແມ່ນເຖິງວ່າຈະມີການເຮັດທຸລະກໍາບາງຄັ້ງລວມຫຼາຍກວ່າ 20,000 ຕໍ່ມື້. Bittrex ຍັງລົ້ມເຫລວໃນການພັດທະນາແລະປະຕິບັດການຄວບຄຸມທີ່ອີງໃສ່ຄວາມສ່ຽງທີ່ພຽງພໍສໍາລັບ CVCs ທີ່ມີຄວາມສ່ຽງສູງ, ເຊັ່ນ cryptocurrencies ປັບປຸງການປິດບັງຊື່, ແລະລົ້ມເຫລວໃນການລາຍງານກິດຈະກໍາທີ່ຫນ້າສົງໄສຕາມຄວາມຕ້ອງການ.
ການຮັບປະກັນກົດຫມາຍຄວາມລັບຂອງທະນາຄານຂອງທ່ານແລະໂຄງການ OFAC ປະກອບດ້ວຍລະດັບທີ່ເຫມາະສົມຂອງພະນັກງານ, ການຕິດຕາມ, ການຝຶກອົບຮົມ, ແລະການລາຍງານທີ່ຈໍາເປັນໂດຍອີງໃສ່ຂໍ້ມູນຄວາມສ່ຽງຕໍ່ການດໍາເນີນທຸລະກິດແລະຜະລິດຕະພັນຂອງທ່ານຍັງມີຄວາມສໍາຄັນເພື່ອຮັບປະກັນການປະຕິບັດຕາມກົດຫມາຍແລະກົດລະບຽບຂອງລັດຖະບານກາງເຫຼົ່ານີ້. ການບໍ່ເຮັດແນວນັ້ນສາມາດສົ່ງຜົນໃຫ້ມີການປັບໄຫມທີ່ສໍາຄັນຕາມຫຼັກຖານຂອງການປະຕິບັດຮ່ວມກັນກັບ Bittrex.
ພິມຄືນໂດຍໄດ້ຮັບອະນຸຍາດຈາກສະມາຄົມທະນາຍຄວາມອາເມລິກາ ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍທຸລະກິດ ມື້ນີ້ ເດືອນຕຸລາ ໃນເດືອນ ມິຖຸນາ ໂດຍຫຍໍ້: ກົດລະບຽບການດຳເນີນທຸລະກິດ ແລະ ຂະແໜງອຸດສາຫະກຳ.