ໃນຖານະເປັນທະຫານລັດເຊຍ ໄດ້ຖ້ວມເຂດຊາຍແດນຂອງຢູເຄຣນເປັນເວລາ 8 ເດືອນທີ່ຜ່ານມາ – ແລະພ້ອມກັບການເຄື່ອນໄຫວຢ່າງບໍ່ຢຸດຢັ້ງອີກຫຼາຍຮ້ອຍພັນຄົນ – ໂລກຕາເວັນຕົກໄດ້ໃຊ້ມາດຕະການຢ່າງຮ້າຍແຮງເພື່ອຕັດສາຍພົວພັນທາງເສດຖະກິດທີ່ເປັນເຊື້ອໄຟໃຫ້ແກ່ການຮຸກຮານ ແລະ ການຍຶດຄອງຂອງຣັດເຊຍ. ແຕ່ເຖິງແມ່ນວ່າການລົງໂທດທົ່ວໂລກໄດ້ເອົາລັດເຊຍອອກຈາກການຄ້າທົ່ວໂລກຢ່າງລະມັດລະວັງ, ເງິນຫຼາຍລ້ານໂດລາໄດ້ສືບຕໍ່ໄຫລເຂົ້າສູ່ກຸ່ມທະຫານແລະທະຫານຂອງຣັດເຊຍໂດຍກົງໃນຮູບແບບທີ່ພິສູດໃຫ້ເຫັນວ່າຍາກກວ່າໃນການຄວບຄຸມ: cryptocurrency.
ນັບຕັ້ງແຕ່ລັດເຊຍໄດ້ເປີດຕົວການບຸກລຸກຢ່າງເຕັມທີ່ຂອງ Ukraine ໃນເດືອນກຸມພາ, ຢ່າງຫນ້ອຍ $ 4 ລ້ານຂອງ cryptocurrency ໄດ້ຖືກເກັບກໍາໂດຍກຸ່ມສະຫນັບສະຫນູນການທະຫານຂອງລັດເຊຍໃນ Ukraine, ນັກຄົ້ນຄວ້າໄດ້ພົບເຫັນ. ອີງຕາມການວິເຄາະໂດຍ cryptocurrency-tracing Chainalysis, Elliptic, ແລະ TRM Labs, ເຊັ່ນດຽວກັນກັບບໍລິສັດດູຖູກຢູ່ Binance, ການແລກປ່ຽນ cryptocurrency ທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດຂອງໂລກ, ຜູ້ຮັບປະກອບມີກຸ່ມ paramilitary ທີ່ສະເຫນີລູກປືນແລະອຸປະກອນ, ຜູ້ຮັບເຫມົາທະຫານ, ແລະຜູ້ຜະລິດອາວຸດ. ການໄຫຼເຂົ້າຂອງກອງທຶນດັ່ງກ່າວ, ເລື້ອຍໆໄປຫາກຸ່ມທີ່ຖືກລົງໂທດຢ່າງເປັນທາງການ, ບໍ່ສະແດງອາການທີ່ຈະຫຼຸດລົງແລະອາດຈະໄດ້ຮັບການເລັ່ງ: Chainalysis ຕິດຕາມປະມານ $ 1.8 ລ້ານໃນການສະຫນອງທຶນໃຫ້ແກ່ກຸ່ມທະຫານລັດເຊຍໃນພຽງແຕ່ສອງເດືອນທີ່ຜ່ານມາ, ເກືອບເທົ່າກັບ $ 2.2 ລ້ານທີ່ພົບເຫັນກຸ່ມດັ່ງກ່າວ. ໄດ້ຮັບໃນຫ້າເດືອນກ່ອນ. ແລະເຖິງວ່າຈະມີຄວາມສາມາດໃນການຕິດຕາມກອງທຶນເຫຼົ່ານັ້ນ, ການແຊ່ແຂໍງຫຼືຂັດຂວາງພວກມັນໄດ້ພິສູດວ່າມີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ, ເນື່ອງຈາກການແລກປ່ຽນເງິນສະກຸນເງິນດິຈິຕອນທີ່ບໍ່ໄດ້ຄວບຄຸມຫຼືຖືກລົງໂທດ – ສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນຢູ່ໃນລັດເຊຍ – ເງິນສົດອອກເປັນລ້ານໃນການບໍລິຈາກສໍາລັບຜູ້ບຸກລຸກ.
“ຈຸດປະສົງຂອງພວກເຮົາແມ່ນເພື່ອກໍານົດກະເປົາເງິນ crypto ທັງຫມົດທີ່ຖືກນໍາໃຊ້ໂດຍກຸ່ມທະຫານລັດເຊຍແລະປະຊາຊົນຊ່ວຍເຫຼືອພວກເຂົາ; ເພື່ອຊອກຫາ, ຍຶດແລະສະກັດກິດຈະກໍາທັງຫມົດນີ້ທີ່ຊ່ວຍຊື້ລູກປືນ, ລູກປືນຂອງອາຊີບນີ້,” Serhii Kropyva, ຜູ້ທີ່ຈົນກ່ວາບໍ່ດົນມານີ້ໄດ້ເປັນຮອງຕໍາຫຼວດ Cyber ຂອງ Ukraine ແລະທີ່ປຶກສາຂອງໄອຍະການທົ່ວໄປຂອງປະເທດ. “ດ້ວຍການຮ່ວມມືຢ່າງໃກ້ຊິດຂອງບໍລິສັດເຊັ່ນ Chainalysis ແລະ Binance, ພວກເຮົາສາມາດເຫັນກະເປົາເງິນທັງຫມົດທີ່ມີສ່ວນຮ່ວມໃນກິດຈະກໍາທາງອາຍາ, ເງິນເຫຼົ່ານີ້ໄຫຼອອກຫຼາຍລ້ານໂດລາ. ແຕ່ພວກເຮົາສາມາດ, ແຕ່ຫນ້າເສຍດາຍ, ເຫັນວ່າການໂອນຍ້າຍແມ່ນສືບຕໍ່ຕະຫຼອດເວລາ.”
ໃນບົດລາຍງານແຍກຕ່າງຫາກ, ບໍລິສັດຕິດຕາມ cryptocurrency ແລະທີມງານສືບສວນຂອງ Binance ແຕ່ລະຄົນໄດ້ຕິດຕາມການບໍລິຈາກໃຫ້ແກ່ຄວາມພະຍາຍາມສົງຄາມລັດເຊຍທີ່ມັກຈະເລີ່ມຕົ້ນດ້ວຍການໂພດສາທາລະນະໃນແອັບຯສົ່ງຂໍ້ຄວາມ Telegram ເພື່ອຂໍເງິນບໍລິຈາກຈາກຝູງຊົນ. ສໍາລັບຕົວຢ່າງ, Chainalysis ໄດ້ພົບເຫັນຂໍ້ຄວາມ Telegram ຈາກອົງການຈັດຕັ້ງລວມທັງສະຖານທີ່ສື່ມວນຊົນທີ່ສະຫນັບສະຫນູນລັດເຊຍ Rybar ແລະ Southfront, ເຊັ່ນດຽວກັນກັບກຸ່ມ paramilitary Rusich – ທີ່ມີຄວາມສໍາພັນກັບກຸ່ມ mercenary Wagner ທີ່ມີຊື່ສຽງ – ທັງຫມົດທີ່ປະກາດທີ່ຢູ່ການບໍລິຈາກ cryptocurrency ກັບ Telegram. ຂໍ້ຄວາມເຫຼົ່ານີ້ບອກຜູ້ຕິດຕາມວ່າເງິນທີ່ໄດ້ມາຢູ່ທີ່ນັ້ນຈະໃຊ້ສໍາລັບທຸກສິ່ງທຸກຢ່າງຕັ້ງແຕ່ drones ອາວຸດເຖິງວິທະຍຸ, ອຸປະກອນເສີມ rifle, ແລະລົດຫຸ້ມເກາະ. ໃນຕົວຢ່າງອື່ນ, Chainalysis ຊີ້ໃຫ້ເຫັນການລະດົມທຶນໂດຍກຸ່ມທີ່ເອີ້ນວ່າ Project Terricon ທີ່ພະຍາຍາມປະມູນ NFTs ເພື່ອສະຫນັບສະຫນູນກຸ່ມທະຫານທີ່ສະຫນັບສະຫນູນລັດເຊຍໃນພາກຕາເວັນອອກຢູເຄລນ, ເຖິງແມ່ນວ່າ NFTs ໄດ້ຖືກໂຍກຍ້າຍອອກຈາກຕະຫຼາດທີ່ພວກເຂົາເປັນເຈົ້າພາບກ່ອນທີ່ຈະມີການສະເຫນີລາຄາໃດໆ.
ທີມງານສືບສວນຂອງ Binance, ໃນບົດລາຍງານຂອງຕົນເອງ, ພົບວ່າຈໍານວນທັງຫມົດ 4.2 ລ້ານໂດລາໃນ crypto ໄດ້ funneled ກັບກຸ່ມທະຫານລັດເຊຍນັບຕັ້ງແຕ່ເດືອນກຸມພາ. ກຸ່ມທີ່ມີຊື່ໃນການຄົ້ນຄວ້າຂອງຕົນບໍ່ໄດ້ທັບຊ້ອນກັນທັງຫມົດທີ່ມີຊື່ຢູ່ໃນບົດລາຍງານຂອງ Chainalysis, ຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າການສະຫນອງທຶນໂດຍລວມອາດຈະຫຼາຍກວ່າຈໍານວນທັງຫມົດຂອງ Binance ຫຼື Chainalysis. ຕົວຢ່າງເຊັ່ນ Binance ຊີ້ໃຫ້ເຫັນກຸ່ມ “ມໍລະດົກວັດທະນະທໍາ” ທີ່ສົ່ງເສີມລັດເຊຍທີ່ເອີ້ນວ່າ MOO Veche ທີ່ໄດ້ດໍາເນີນການລະດົມທຶນສໍາລັບອຸປະກອນການທະຫານທີ່ຄ້າຍຄືກັບປະເພດທີ່ໄດ້ຮັບທຶນຈາກກຸ່ມ Chainalysis flagged. ໃນຂະນະທີ່ Binance, TRM Labs, ແລະ Elliptic ທັງຫມົດຊື່ MOO Veche ເປັນຜູ້ລະດົມທຶນທີ່ສໍາຄັນ, Elliptic ຕິດຕາມ $ 1.7 ລ້ານໃນການບໍລິຈາກ crypto ກັບກຸ່ມ, ຫຼາຍກ່ວານັກຄົ້ນຄວ້າອື່ນໆ.
.