 подозрителни транзакции, всъщност са обект на пълнотатъчно разследване. Липсата на гъвкавост на настоящата инфраструктура против прането на пари, всъщност отговарят за тези лоши резултати. Финансовите звена за разследване получават повече от милион доклади от финансовия сектор годишно. И този вид доклади не се базира