 Редица държави и дружества, европейски и други, прехвърлят парични средства и активи към трети страни. В по-голямата си част тези парични средства и активи са придобити чрез измама. Трансферите се извършват с помощта на финансови образования, които нерядко работят по непрозрачен начин.