 използва списъка на международната група като основа. Прави се автономна оценка, като се очитат строгите критерии на директивата за борба срещу изпирането на пари. В това число прозрачността за собствеността, ревизирания списък е в процесна консултация с експертната група на комисията и ще бъде приятен през следващите дни.