 свързано с борбата срещу изпирането на пари, трябва да се базира на емпирични доказателства, които се предоставят от националните компетентни органи, които се борят срещу изпирането на пари. Повечето от тези банки са малки, за да не повдигат... да не предизвикват внимание от страна на надзорните органи. Те са ликвидни...