 Не по-често престъпни групировки участват в презгранични незаконни парични потоци, участват също така в верижни измами, трафик на наркотици и други деяния. Въпреки, че бяха прияти важни законодателни текстове, като Директивата за защита на финансовите интереси на Съюза или регламентът за Европейската прокуратура, не се работи достатъчно за борба срещу корупцията,