 У нези, които се занимават с прехвърлянето на криптовалута, трябва да бъдат третирани като банки. За това трябва да имат задължение да идентифицират своите клиенти, да знаят кои си и съответно да докладват, подобно на всяка една банка, ако има някакви подозрителни операции.