 на световно равнище. Тоест, ако сравним нашите правила с системата извън Европейския съюз, ние обхващаме и превенцията, и задължението за надлежна проверка в случай на съмнителни транзакции, установяване и разследване на тези случаи. Всички тези функции са много подробно разписани в нашото законодателство. Ролята и задължението на всяка