 Проследяват се сметките на тези лица, както и на дружета свързани с тях в Румъния. Трябва да споменем, че през 2012-2013 година компанията ABC е получила средства под формата на 2 милиона и 500 хиляди долара от дружества в Либия, България и Маршаловите острове.