 Много поверителна информация с колегите си, когато това е належащо. Тази информация след това се разследва допълнително от съответните частни партньори и необичайните транзакции, т.е. докладите за необичайни транзакции се анализират от звеното и предоставят доклади на правоохранителните органи. Финансовата институция може да споделя информации