 На правилата срещу изпирането на пари не е достатъчно от страна на компетантните органи. Сътрудничеството между звената за финансово разузнаване трябва да бъдат укрепени. Освен това има конкретни рискове, като анонимни транзакции, липса на прозрачност, също неясна собственост на активи и има проблеми с виртуалните активи.