 или Данска банка в Естония, Инжа в Холандия. Това са случаи, които бяха разкрити, докато Амаус банк загуби банковия си лиценса. Това показва, че има недопустими пропуски в европейско законодателство в борбата срещу пърнена пари. Някои държави и властите им нямат достатъчно ресурси за да водят разследване и да санкционират измамите.