 да изпълняват и изискванията на директивата за борба с пренето на пари. После, рисковете за неплащане на данъци, защото тук се получава неясно така, къде е данъчното установяване на съответното лице. Постават се и проблеми с прозрачността, защото не е ясно каква информация предоставят странните членки и какви информации