تعارضات جرم پولشویی در حقوق ایران و حقوق بین الملل تعارضات جرم پولشویی در حقوق ایران و حقوق بین المللاین کتاب از جمله کتب پژوهشی و تحقیقاتی از انتشارات قانون یار به مدیر مسئولی دکتر بهنام اسدی به شماره مجوز 12161استان تهران می باشد مطالعه این کتاب به تمامی اساتید حقوقدانان قضات وکلا و دانشجویان رشته حقوق پیشنهاد می گرددهمچنین استفاده از این کتاب برای انجام امور تحقیقاتی همچون نگارش مقاله پایان نامه و رساله دکتری مفید و کارساز می باشد انتشارات قانون یار از شما عزیزان جهت چاپ آثار علمی و انتشار کتب خویش در این انتشارات دعوت به عمل می آورد تبدیل پایان نامه به کتاب با شرایط خاص و ویژه انجام می گردد با قانون یار رتبه تک رقمی بیار انتشارات قانون یاردکتر بهنام اسدی فهرست این کتاب به شرح زیر می باشد فهرست مطالب پیشگفتار	14 مقدمه	16 فصل اول	18 کلیات موضوع	18 مبحث اول تعاریف	18 گفتار اول تعریف پولشویی	18 گفتار دوم خصوصیات جرم پولشويي	20 گفتار سوم انواع پولشویی	21 بند دوم پولشویی صادر شونده	22 بند سوم پولشویی بیرونی	22 بند چهارم پولشویی وارد شونده	22 گفتار چهارم مراحل پولشویی	22 بند اول سرمایه گذاری	22 بند دوم لایه بندی کردن	23 بند سوم ادغام کردن	24 فصل دوم	26 بررسي جرم شناختي پولشويي	26 مبحث اول اهداف	26 گفتار اول ويژگي هاي رايج جرم پولشويي	26 بند اول  فراملي بودن	26 بند دوم سازمان يافتگي	29 بند سوم  بدون قرباني بودن	31 گفتار دوم اهداف و علل پولشويي	33 فصل سوم	36 بررسی پولشویی در ایران و سایر کشورها	36 مبحث اول پولشویی درایران	37 گفتار اول سياست جنايي ايران در قبال پولشويي	37 بند اول قانون اساسی	38 بند دوم قانون  مدنی	41 بند سوم قانون  تجارت 	42 بند چهارم قانون مبارزه با مواد مخدر	44 بند پنجم قانون مجازات اسلامی و جرائم مربوط به پولشویی	45 بند ششم قانون مبارزه با پول شويي مصوب 1386	45 بند هفتم قانون اصلاح قانون مبارزه با پولشویی مصوب 1397	46 بند هشتم پولشویی در سیستم بانکی	49 گفتار دوم تشکیلات مرتبط با امور مبارزه با پولشویی در ایران	51 بند اول شورای عالی مبارزه با پولشویی	51 بند دوم واحد اطلاعات مالی FIU	52 مبحث دوم پولشویی در حقوق بین الملل	53 گفتار اول ورود جرم پولشویی در کنوانسیون های بین الدول	54 بند اول کنوانسیــون سازمان ملل متحـد برای مبارزه با قاچاق مواد مخدر و  داروهای روان گردان مصوب 20 دسامبر 1988 وین 	54 بند دوم رویکرد کنوانسیون وین به تعریف مکمل پولشویی	55 بند سوم شمول قلمرو کنوانسیون وین	56 مبحث سوم تعارضات قوانین داخلی کشورها با اسناد بین المللی	58 گفتار اول ایالت متحده آمریکا	58 گفتار دوم انگلیس	59 بند اول كمك به ديگري در جهت حفظ منافع يا عوايد حاصله از فعاليت مجرمانه	59 بند دوم تحصيل تملك يا استفاده از عوايد حاصله از فعاليت مجرمانه	60 بند سوم اختفاء يا انتقال عوايد حاصله از فعاليت مجرمانه	60 بند چهارم قصور در افشاء علم يا شك از وجود عمليات پول شويي	60 بند پنجم افشاءاطلاعات محرمانه با خبر ساختن مجرم	61 گفتار سوم پولشویی و تأمین مالی تروریسم برمبنای قطعنامه 1373 شوراي امنيت	61 گفتار چهارم تعارض تعریف و عناصر جرم پولشویی در قوانین داخلی و بین المللی	62 بند اول تعریف پولشویی در کنوانسیون پالرمو 2000	62 بند دوم تعریف پولشویی از دیدگاه قوانین داخلی	62 بند سوم عناصر تشکیل دهنده جرم پولشویی	63 بند چهارم بررسی عنصر مادی جرم پولشویی در قوانین داخلی	64 بند پنجم جرمانگاری پولشویی تحت عناوین فقهی	66 گفتار پنجم بیانیه مهم شـورای عالی مبارزه با پولشویی در رابطه با تعامل کشور با گروه اقدام مالی	66 گفتار ششم ضرورت همکاری و تعامل با گروه اقدام مالی	67 گفتار هفتم مبانی قانونی تعامل ایران و گروه اقدام مالی	68 گفتار هشتم پاسخ به انتقادات	69 بند اول ارائه اطلاعات نظام مالی ایران به گروه اقدام مالی	69 بند دوم ارائه اطلاعات نظام مالی ایران به سایر کشورها	69 گفتار نهم اجرای قطعنامه های سازمان ملل متحد	70 فصل چهارم	72 راهکارهای مقابله با پولشویی و نقد عملکردها و تعارضات	72 مبحث اول وظایف و الزامات بانک ها در مبارزه با پولشویی	73 مبحث دوم توجه ویژه به پولشویی در بانکداری الکترونیک	80 مبحث سوم چالش های نظام حقوق ایران در مقابله با پولشویی	83 مبحث چهارم نقد رویکرد کیفری حقوق ایران و حقوق بین الملل در خصوص پولشویی	85 مبحث پنجم رفع تعارضات	92 نتيجه گيري و پیشنهادها	106 منابع و مآخذ	114