کتاب پول شویی از منظر حقوق کیفری ایران با رویکردی به نظام جمهوری اسلامی ایران پول شویی از منظر حقوق کیفری ایران با رویکردی به نظام جمهوری اسلامی ایران      این کتاب از جمله کتب پژوهشی و تحقیقاتی از انتشارات قانون یار به مدیر مسئولی دکتر بهنام اسدی به شماره مجوز 12161استان تهران می باشد مطالعه این کتاب به تمامی اساتید حقوقدانان قضات وکلا و دانشجویان رشته حقوق پیشنهاد می گرددهمچنین استفاده از این کتاب برای انجام امور تحقیقاتی همچون نگارش مقاله پایان نامه و رساله دکتری مفید و کارساز می باشد انتشارات قانون یار از شما عزیزان جهت چاپ آثار علمی و انتشار کتب خویش در این انتشارات دعوت به عمل می آورد تبدیل پایان نامه به کتاب با شرایط خاص و ویژه انجام می گردد با قانون یار رتبه تک رقمی بیار انتشارات قانون یاردکتر بهنام اسدی فهرست این کتاب به شرح زیر می باشد فهرست مطالب پیشگفتار	11 مقدمه	13 فصل اول	17 کلیات	17 11مفهوم و تعریف پول شویی	17 12ارکان پول شویی	20 13تاریخچه پول شویی	22 14 فواید جرم انگاری پول شویی	23 فصل دوم	27 مراحل پول شویی و اقسام آن	27 21مراحل پول شویی	27 211 جای گذاری مکان یابی	27 212 لایه گذاریلایه چینی	28 213یکپارچه سازیادغام	29 22 اقسام پول شویی	30 221پول شویی درونی	30 222پول شویی بیرونی	30 223پول شویی وارداتی	30 224پول شویی صادراتی	30 فصل سوم	33 شیوه های ارتکاب جرم پول شویی	33 31استفاده از سیستم بانکی	34 32استفاده از سیستم بانکی موازی حواله	38 33 استفاده از بانک های کارگزار	39 34افتتاح حساب با هویت مجعول	41 35آژانس های مسافرتی و شرکت های حمل و نقل	41 36دفتر اسناد رسمی	41 37استفاده از قمارخانه ها	42 فصل چهارم	43 ارکان جرم پول شویی	43 41عنصر قانونی	43 42 عنصر مادی	47 421تحصیل عواید حاصل از فعالیت های غیر قانونی	48 422تملک عواید حاصل از فعالیت غیر قانونی	49 424استفاده از عواید حاصل از فعالیت های غیر قانونی	49 425مبادله عواید به منظور پنهان کردن منشأ غیر قانونی آن	50 426اخفاء پنهان کردن یا کتمان کردن ماهیت واقعی منشأ منبع محل نقل و انتقال جابه جایی یا مالکیت عواید مجرمانه	50 43عنصر روانی	51 431 عمد عام	51 432 عمد خاص	51 44مطالعه مورد در پول شویی	52 تحلیل قضیه	52 قضیه شماره دو	53 تحلیل قضیه	54 فصل پنجم	55 نحوه رسیدگی به جرم پول شویی و مراجع صلاحیت دار	55 51نحوه رسیدگی	55 511جمع آوری اطلاعات	55 521بهره برداری از اطلاعات	57 5211صلاحیت ذاتی	57 5212صلاحیت محلی	59 522مراجع اداری و غیر قضایی ذی صلاح	60 5221شورای عالی مبارزه با پول شویی	60 5222سایر مراجع اداری و غیر قضایی	62 فصل ششم	65 تنگناهای قانون مبارزه با پول شویی و شیوه های پیشگیری از این جرم	65 611عدم پیش بینی ضمانت اجرای کافی برای اجرای صحیح و کامل قانون	65 62شیوه های پیشگیری از جرم پول شویی	66 621تعدیل قاعده رازداری بانکی	66 622اصلاح مقررات بانکی و نظارت بانک مرکزی بر مؤسسات مالی و اعتباری	67 623 همکاری بین المللی برای مبارزه با پول شویی و استفاده از تجارب دیگر کشورها	68 624تعدیل اصل برائت و معکوس نمودن بار اقامه دلیل	68 625 لزوم ثبت معاملات و تعیین معیار برای ثبت شرکتها	69 فصل هفتم	71 آثار و پیامدهای پول شویی	71 71 پول شویی و جرایم مربوط به مواد مخدر	72 711بررسی وضعیت قاچاق مواد مخدر در افغانستان	72 712بررسی عملیات پول شویی و تطهیر پول کثیف در ایران	74 72پول شویی و تروریسم	75 73پول شویی و رشوه	76 74آثار و تبعات جرم پول شویی	76 فصل هشتم	79 پول شویی در اسناد بین المللی	79 83توصیه های گروه عملیات مالی شستشوی پول FATF	85 5پول شویی در پیش نویس کنوانسیون ملل متحد علیه فساد مالی ارتشا	90 فصل نهم	95 پولشویی در حقوق ایران	95 بخش اول ماهیت حقوقی پولشویی در ایران	96 الف پولشویی	98 بمفهوم جرم پولشویی	99 بخش دومادبیات نظری جرم پولشویی	101 الف تعریف پولشویی	101 الف	102 ب	103 ج	103 ب شيوه هاي پولشويي	103 ج آثار پديده پول شويي	104 اقدامات بين المللي مبارزه با پول شويي	107 پديده پول شويي در اقتصاد ايران	108   فصل دهم	112 پولشویی در قوانین و روند مبارزه با پولشویی در نظام حقوقی ایران	112 فقدان ضابطه مندی در جرم انگاری جرایم اقتصادی	113 مشخص نبودن اهداف و ارزش های مورد حمایت قانونگذار	115 مراجع قانونی جهت کشف جرایم در ایران	118 مواد قانونی مبارزه با پولشویی	119 راهكارهاو پيشنهادات	126 19	129 ضمایم	131 متن کامل قانون مبارزه با پول شویی	131 غلامعلی حداد عادل	135 رئیس مجلس شورای اسلامی	135 منابع و ماخذ	137 منابع فارسی	137 منابع لاتین	140 کتابنامه	140 الف کتاب ها	141 بمقالات	141 جروزنامه ها و نشریات	142 دسایت های اینترنتی	143