Özellikle Bitcoin’in kara para aklama ve vergi kaçırma aracı olarak kullanılma riski bulunmaktadır. Fakat Bitcoin alım satımını yasaklayan yasal mevzuat söz konusu değildir.

MASAK‘ın Şüpheli İşlem Bildirim Rehberi’nde “şüpheli işlem tipleri” arasında “Müşteri hesaplarından Bitcoin satan aracı kuruluşlara Bitcoin alımına yönelik para transferi yapılması” sayılmıştır. Bundan dolayı aracı bankalar bu işlemleri MASAK’a bildirmek zorundadır.
Özellikle Bitcoin’in kara para aklama ve vergi kacırma aracı olarak kullanılma riski bulunmaktadır. Fakat Bitcoin alım satımını yasaklayan yasal mevzuat soz konusu degildir.

MASAK‘ın Şupheli İslem Bildirim Rehberi’nde “supheli islem tipleri” arasında “Musteri hesaplarından Bitcoin satan aracı kuruluslara Bitcoin alımına yonelik para transferi yapılması” sayılmıstır. Bundan dolayı aracı bankalar bu islemleri MASAK’a bildirmek zorundadır.