Özellikle Bitcoin’in kara para aklama ve vergi kaçırma aracı olarak kullanılma riski bulunmaktadır. Fakat Bitcoin alım satımını yasaklayan yasal mevzuat söz konusu değildir.

MASAK‘ın Şüpheli İşlem Bildirim Rehberi’nde “şüpheli işlem tipleri” arasında “Müşteri hesaplarından Bitcoin satan aracı kuruluşlara Bitcoin alımına yönelik para transferi yapılması” sayılmıştır. Bundan dolayı aracı bankalar bu işlemleri MASAK’a bildirmek zorundadır.
Özelli  k le Bitcoin’i  n ka ra p  a ra akl a ma v  e ver gi k ac›rma a rac› ol ar  ak kul lan› lma ri s k i bulunmaktad›r . F ak at B it co in al ›m sat› m ›n› yasakla  y an y a sa l mevz  ua t so z k onusu deg  ildir. MA SAK‘› n Şuph eli İsl  e m B ild iri m Re hb eri’nde “  supheli i sl em ti ple ri ” aras›nd a “Mu  s teri hes  aplar›ndan Bi tc oi n sata n ar ac› kurulusla ra Bit coi n al› m›n  a yon elik p  ar a transf eri yap ›lm as›” say›lm ›st ›r. Bu nd a n d ol ay › arac › b ank a lar b  u is   lemleri MA S AK’a b i ldir mek zo rund ad›r.