Özellikle Bitcoin’in kara para aklama ve vergi kaçırma aracı olarak kullanılma riski bulunmaktadır. Fakat Bitcoin alım satımını yasaklayan yasal mevzuat söz konusu değildir.

MASAK‘ın Şüpheli İşlem Bildirim Rehberi’nde “şüpheli işlem tipleri” arasında “Müşteri hesaplarından Bitcoin satan aracı kuruluşlara Bitcoin alımına yönelik para transferi yapılması” sayılmıştır. Bundan dolayı aracı bankalar bu işlemleri MASAK’a bildirmek zorundadır.
Özellikle Bitcoin’in kara para aklama ve vergi kaç›rma arac› olarak kullan›lma riski bulunmaktad›r. Fakat Bitcoin al›m sat›m›n› yasaklayan yasal- mevzuat söz konusu de¤ildir. MASAK‘›n Şüpheli İﬂlem Bildirim Rehberi’nde “ﬂüpheli iﬂlem tipleri” aras›nda “Müﬂteri hesaplar›ndan Bitcoin satan arac› kuruluﬂlara Bitcoin al›m›na yönelik para transferi yap›lmas›” say›lm›ﬂt›r. Bundan dolay› arac› bankalar bu iﬂlemleri MASAK’a bildirmek zorundad›r.