詐欺師が慎重な行動を行なうことを防止するために、どのような手法を使用する必要がありますか？
詐欺師の活動を防止するためには、以下の手法が活用されています。

・口座情報の照合を行い、口座ブロックを検出します。
・モニタリングと情報分析を行い、不自然な活動を検出します。
・機械学習を活用し、悪性の活動を回避します。
・口座間の資金移動を管理するための会員検証を行います。
・本人確認手続きを実施し、本人確認を行います。
・技術的な装置を活用し、意図的な不正行為を検知します。