238 Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 19Jvol. 7 32005R1889 25.11.2005 JURNALUL OFICIAL AL UNIUNII EUROPENE L 309/9 REGULAMENTUL (CE) NR. 1889/2005 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI din 26 octombrie 2005 privind controlul numerarului la intrarea sau ieșirea din Comunitate PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE, având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene, în special articolele 95 și 135, membre de a aplica, în conformitate cu dispozițiile actuale ale tratatului, controale naţionale privind mișcările de numerar din cadrul Comunității. având în vedere propunerea Comisiei (1), (4) Ar trebui, de asemenea, luîlte în consşderare a.ctxvxtaţlAle complementare desfășurate în alte foruri internaționale, în special cele ale Grupului Internaţional de Acţiune Financi- având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European, ară privind Spălarea Banilor (FATF), care a fost instituit de către reuniunea la nivel înalt G7 de la Paris în 1989. Reco- <A Ă , Dră mandarea specială IX din 22 octombrie 2004 a FATF face hotărând în conformitate cu procedura menționată la DMENEIOIINN MIEA IN , , ? apel la guverne să ia măsuri de detectare a mişcărilor fizice articolul 251 din tratat (2), , , , 7 DE de numerar, inclusiv un sistem de declarare și alte obligații de comunicare. întrucât: (1) Una dintre misiunile Comunității este de a promova (5)  În consecinţă, numerarul transportat de o persoană fizică dezvoltarea armonioasă, echilibrată și durabilă a activități- ce intră sau iese din Comunitate ar trebui să fie supus lor economice în întreaga Comunitate prin crearea unei principiului declarării obligatorii. Acest principiu ar per- pieţe comune și a unei uniuni economice și monetare. În mite autorităților vamale să colecteze informații cu privire acest scop, piața internă cuprinde un spațiu fără frontiere la astfel de mișcări de numerar și, acolo unde este cazul, să interne în care este asigurată libera circulație a mărfurilor, transmită aceste informații altor autorităţi. Autorităţile persoanelor, serviciilor și a capitalurilor. vamale sunt prezente la frontierele Comunității, acolo unde controalele sunt cele mai eficace, iar unele dintre NE Ă RREORERN a acestea au acumulat deja experiență practică în materie. (2) Introducerea veniturilor din activități ilegale în sistemul — - , URR , F , Ar trebui să se recurgă la Regulamentul (CE) nr. 515/97 financiar și investirea acestora după spălarea banilor PIRIFIRIRIET , I , , - -0 - MENERVIE: , ” al Consiliului din 13 martie 1997 privind asistența reci- dăunează dezvoltării economice sănătoase și durabile. În - a NESIOIRE NIIRR UIBIPRIPIRT procă între autoritățile administrative ale statelor membre consecință, Directiva 91/308/CEE a Consiliului din , , , RUA r ROR — : RNR a si cooperarea dintre acestea si Comisie în vederea asigură- 10 iunie 1991 privind prevenirea folosirii sistemului finan- IDI FRRT Pclatiai 3: .. ; A DEOIRIETONIE RINIEIINE , rii aplicării corecte a legislației din domeniile vamal si ciar în scopul spălării banilor (3) a instituit un mecanism PI [4 L E rr ră a aă , , . : : agricol (*). Această asistență reciprocă ar trebui să asigure comunitar de prevenire a spălării banilor prin ARR - . , NII - MIEIRRGUVINIUE atât aplicarea corectă a controlului în materie de numerar, monitorizarea tranzacțiilor efectuate prin instituţii de cre- R , , .. PI R : , , E -. cât și transmiterea informațiilor care ar putea contribui la dit și financiare, precum și anumite tipuri de profesii. u NE NINR R Ă N , , : atingerea obiectivelor Directivei 91/308/CEE. Având în vedere riscul ca aplicarea acestui mecanism să ducă la o creștere a mișcărilor de numerar în scopuri ili- cite, Directiva 91/308/CEE ar trebui completată cu un sistem de control al numerarului care intră și iese din (6)  Având în vedere scopul său de prevenire și caracterul său Comunitate. de descurajare, obligația de declarare ar trebui să fie înde- plinită la intrarea sau ieșirea din Comunitate. Cu toate ș Ă Ă , acestea, pentru ca acţiunea autorităților să se concentreze (3) În prezent, astfel de sisteme de control sunt aplicate numai de câteva state membre, în temeiul legislațiilor interne. Diferențele între legislaţii dăunează bunei funcționări a pie- ței interne. În consecinţă, elementele de bază ar trebui armonizate la nivel comunitar pentru a se asigura un nivel echivalent de control al mișcărilor de numerar care traver- sează frontierele Comunității. O astfel de armonizare nu ar trebui, cu toate acestea, să afecteze posibilitatea statelor asupra mișcărilor semnificative de numerar, numai mișcările de cel puțin 10 000 EUR ar trebui să fie supuse unei astfel de obligații. De asemenea, ar trebui să se preci- zeze că obligația de declarare se aplică persoanelor fizice care transportă numerar, indiferent dacă acea persoană este proprietara numerarului sau nu. (7)  Ar trebui să se recurgă la un standard comun pentru informațiile care urmează a fi furnizate. Acesta va permite autorităților competente să facă schimb de informații mai simplu. () JO C227£E, 24.9.2002, p. 574. (2) Avizul Parlamentului European din 15 mai 2003 (O C 67 E, 17.3.2004, p. 259), Poziţia comună a Consiliului din 17 februarie 2005 (JO C 144 £E, 14.6.2005, p. 1), Poziţia Parlamentului European din 8 iunie 2005 și Decizia Consiliului din 12 iulie 2005. ('*) JOL 166, 28.6.1991, p. 77. Directivă astfel cum a fost modificată prin Directiva 2001/97/CE a Parlamentului European și a Consiliului (JOL 344, 28.12.2001, p. 76). () JOL82,22.3.1997, p. 1. Regulament astfel cum a fost modificat prin Regulamentul (CE) nr. 807/2003 (JO L 122, 16.5.2003, p. 36).