19/vol. 3 Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 53 32000D0642 L271/4 JURNALUL OFICIAL AL COMUNITĂȚILOR EUROPENE 24.10.2000 DECIZIA CONSILIULUI din 17 octombrie 2000 privind acordurile de cooperare între unitățile de informații financiare ale statelor membre în ceea ce priveşte schimbul de informații (2000/642]JAl) CONSILIUL UNIUNII EUROPENE, având în vedere Tratatul privind Uniunea Europeană, în special articolul 34 alineatul (2) litera (c), având în vedere inițiativa Republicii Finlanda, având în vedere avizul Parlamentului European, întrucât: (1) Planul de acţiune privind combaterea criminalității organi- zate a fost aprobat de către Consiliul European de la Amsterdam din 16 și 17 iunie 1997 (!). Planul de acțiune recomandă, în special, prin Recomandarea 26 litera (e), îmbunătățirea cooperării între punctele de contact care primesc rapoartele referitoare la tranzacțiile suspecte în conformitate cu Directiva 91/308/CEE a Consiliului din 10 iunie 1991 privind prevenirea folosirii sistemului finan- ciar în scopul spălării banilor (2). (2)  Toate statele membre au înființat unități de informații financiare (UIF) care răspund de colectarea și analizarea informațiilor primite în temeiul Directivei 91/308/CEE în scopul stabilirii legăturilor între tranzacțiile financiare sus- pecte și activitățile infracționale subordonate în vederea prevenirii și combaterii spălării banilor. (3 Îmbunătățirea mecanismelor de schimb de informații între UIF este unul dintre obiectivele adoptate de către Grupul de experți privind spălarea banilor creat în cadrul Grupului multidisciplinar privind criminalitatea organizată, cu per- spectiva ulterioară a unei îmbunătățiri a schimbului de informații între UIF și autoritățile de anchetă din statele membre și organizația multidisciplinară a UIF, pentru a încorpora cunoștințele din sectorul financiar, de aplicare a legii și judiciar. (4)  Condluziile Consiliului din martie 1995 au pus în evidență faptul că pentru consolidarea sistemelor de luptă împotriva spălării banilor este necesară intensificarea cooperării dintre diferitele autorități care participă la lupta împotriva acestui fenomen. (5)  Al doilea raport al Comisiei adresat Parlamentului Euro- pean și Consiliului cu privire la punerea în aplicare a Directivei 91/308/CEE identifică dificultățile care par a () JOC251,15.81997,p. 1. () JOL166,28.6.1991,p. 77. împiedica în continuare comunicarea și schimbul de informații între anumite unități având un statut juridic diferit. (6) Este necesar ca autoritățile competente din statele membre care participă la lupta împotriva spălării banilor să coope- reze strâns și să se prevadă o comunicare directă între aceste autorități. (7)  Statele membre au adoptat deja cu succes acorduri în acest domeniu, întemeiate în principal pe principiile enunțate în modelul de memorandum de înțelegere propus de către rețeaua mondială neoficială a UIF, denumită „Grupul Egmont”. (8) Statele membre trebuie să organizeze UIF astfel încât informațiile și documentele să fie transmise într-un termen rezonabil. (9)  Prezenta decizie nu aduce atingere nici unei convenții sau acord referitoare la asistența reciprocă în materie penală între autoritățile judiciare, ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE: Articolul 1 (1) Statele membre se asigură că UIF înființate sau desemnate să adune informațiile financiare comunicate în scopul combaterii spălării banilor cooperează în conformitate cu competențele lor naționale în vederea completării, analizării și investigării informa- țiilor pertinente în cadrul UIF privind orice fapt care ar putea con- stitui un indiciu al spălării banilor. (2) În sensul alineatului (1), statele membre veghează ca UIF să schimbe, din proprie inițiativă sau la cerere, fie în conformitate cu prezenta decizie, fie în conformitate cu memorandumurile de înţelegere existente sau viitoare, orice informație care le poate fi utilă pentru prelucrarea sau analiza informațiilor sau pentru anchetele efectuate de către UIF referitoare la tranzacții financiare legate de spălarea banilor și la persoanele fizice sau juridice impli- cate. (3) În cazul în care un stat membru a desemnat o autoritate de poliție în calitate de UIF, acesta poate comunica informațiile deţi- nute de către această UIF, care fac obiectul unui schimb în aplicarea prezentei decizii, unei autorități din statul membru destinatar, desemnată în acest scop și competentă în domeniile prevăzute la alineatul (1).