09/vol. 1 Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 103 31991L0308 L 166/77 JURNALUL OFICIAL AL COMUNITĂȚILOR EUROPENE 28.6.1991 DIRECTIVA CONSILIULUI din 10 iunie 1991 privind prevenirea folosirii sistemului financiar în scopul spălării banilor (91/308/CEE) CONSILIUL COMUNITĂŢILOR EUROPENE având în vedere Tratatul de instituire a Comunităților Economice Europene, în special articolul 57 alineatul (2) prima și a treia teză, precum și articolul 100a, având în vedere propunerea Comisiei (1), în cooperare cu Parlamentul European (2), având în vedere avizul Comitetului Economic și Social (?), întrucât folosirea instituțiilor de credit și a instituțiilor financiare în scopul spălării sumelor rezultate din activități infracționale, denumite în continuare „spălarea banilor”, riscă să compromită în mod grav soliditatea și stabilitatea instituțiilor respective, ca și fiabilitatea sistemului financiar în general, care ar pierde astfel încrederea publicului; întrucât, în absența unei acțiuni comunitare împotriva spălării banilor, statele membre ar putea fi obligate, pentru a-și proteja sistemul financiar, să adopte măsuri care s-ar dovedi incompati- bile cu realizarea pieței unice; întrucât, pentru a-și facilita activitățile cu caracter infracţional, cei care se ocupă cu spălarea banilor ar putea încerca să profite de libera circulație a capitalu- rilor și de libera prestare de servicii pe care o implică spațiul () JO C106, 28.4.1990, p. 6 și JO C 319, 19.12.1990. () JO C324,2412.1990, p. 264 și JO C129, 20.05.1991. () JOC332,31.12.1990, p. 86. financiar integrat, în situația în care anumite măsuri de coordo- nare nu ar fi adoptate la nivelul Comunității; întrucât spălarea banilor are o influență clară asupra dezvoltării crimei organizate, în general, și a traficului cu stupefiante în par- ticular; întrucât opinia publică devine din ce în ce mai conștientă de faptul că a combate spălarea banilor reprezintă unul dintre mijloacele cele mai eficiente de combatere a acestor activități cu caracter infracțional, care constituie o ameninţare deosebită pen- tru societățile din statele membre; întrucât spălarea banilor trebuie combătută în principal prin măsuri de drept penal și în cadrul unei cooperări internaționale între autoritățile judiciare și de poliție, așa cum s-a făcut, în domeniul drogurilor, prin Convenția Naţiunilor Unite împotriva traficului ilicit cu stupefiante și cu substanțe psihotrope, adoptată la 19 decembrie 1988 la Viena, denumită în continuare „Conven- ția de la Viena” și așa cum a fost aceasta din urmă extinsă la toate activitățile cu caracter criminal prin Convenția Consiliului Europei privind spălarea, depistarea, sechestrarea și confiscarea sumelor rezultate din activitățile cu caracter infracțional, deschisă spre semnare la 8 noiembrie 1990 la Strasbourg; întrucât un demers penal nu trebuie să fie totuși singura strategie folosită în combaterea spălării banilor, dat fiind faptul că sistemul financiar poate juca un rol foarte eficient; întrucât, în acest context, este oportun să se facă referire la Recomandarea Consi- liului Europei din 27 iunie 1980 și la Declaraţia de principii adop- tată în decembrie 1988 la Basel de către autoritățile de suprave- ghere bancară din Grupul celor Zece, două texte care reprezintă un pas important în prevenirea folosirii sistemului financiar în scopul spălării banilor;