19/t. 4 Dziennik Urzędowy Unii Furopejskiej 15 32000D0642 L 271/4 DZIENNIK URZĘDOWY WSPÓLNOT EUROPEJSKICH 24.10.2000 DECYZJA RADY z dnia 17 października 2000 r. dotycząca uzgodnień w sprawie współpracy pomiędzy jednostkami wywiadu finansowego Państw Członkowskich w odniesieniu do wymiany informacji (2000/632/WSiSW) RADA UNII EUROPEJSKIEJ, uwzględniając Traktat o Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 34 ust. 2 lit. c), uwzględniając inicjatywę Republiki Finlandii, uwzględniając opinię Parlamentu Furopejskiego, a także mając na uwadze, co następuje: (1)  Plan działań w celu zwalczania przestępczości zorganizo- wanej został zatwierdzony podczas spotkania Rady Euro- pejskiej w Amsterdamie w dniach 16-17 czerwca 1997 r. (!). Plan działań zalecał, w szczególności w zaleceniu 26 lit. e), aby nastąpiła poprawa we współpracy pomiędzy punktami kontaktowymi, właściwymi do otrzymywania sprawozdań o podejrzanych transakcjach zgodnie z dyrek- tywą Rady 91/308/EWG z dnia 10 czerwca 1991 r. w spra- wie uniemożliwienia korzystania z systemu finansowego w celu prania pieniędzy (?). (2)  Wszystkie Państwa Członkowskie powołały własne jed- nostki wywiadu finansowego (JWF) dla potrzeb zbierania i analizowania informacji uzyskanych zgodnie z przepi- sami dyrektywy 91/308/EWG w celu określenia powiązań między podejrzanymi transakcjami finansowymi a działal- nością przestępczą leżącą u podstaw tych transakcji, to w celu zapobiegania i zwalczania prania pieniędzy. (3)  Jednym z celów uznanych przez Grupę Ekspertów ds. Pra- nia Pieniędzy, którą powołano w ramach Wielozadaniowej Grupy ds. Przestępczości Zorganizowanej, jest poprawa mechanizmów wymiany informacji pomiędzy jednost- kami wywiadu finansowego (JWF) wraz z poprawą wymiany informacji pomiędzy jednostkami wywiadu finansowego a służbami dochodzeniowymi Państw Człon- kowskich, a także poprawa wielozadaniowej organizacji jednostek wywiadu finansowego, to w celu zbierania infor- macji w sprawie sektorów: finansowego, ścigania oraz sądownictwa. (4)  Konkluzje Rady z marca 1995 r. podkreśliły szczególnie, że wzmocnienie systemów zwalczania prania pieniędzy zależy od ściślejszej współpracy pomiędzy różnymi orga- nami zaangażowanymi w taki system zwalczania. (5)  Drugie sprawozdanie Komisji przedstawione Parlamen- towi Europejskiemu i Radzie w sprawie wprowadzania w życie dyrektywy 91/308/EWG określiło trudności, które nadal się pojawiają i utrudniają porozumiewanie się i wymianę informacji pomiędzy niektórymi jednostkami o różnym statusie prawnym. (!) Dz.U.C 251 z 15.8.1997, str. 1. () Dz.U. L 166 z 28.6.1991, str. 77. (6)  Rzeczą niezbędną jest ustanowienie ścisłej współpracy pomiędzy odpowiednimi organami Państw Członkow- skich zaangażowanymi w zwalczanie prania pieniędzy oraz określenie zasady bezpośredniego porozumiewania się takich organów. (7)  Sukcesem zakończyły się przygotowania podjęte przez Państwa Członkowskie w tej sprawie, które zostały oparte przede wszystkim na zasadach ustanowionych w modelo- wym protokole ustaleń zaproponowanym przez niefor- malną światową sieć jednostek wywiadu finansowego, zwaną „Grupą Egmont”. (8)  Państwa Członkowskie muszą zorganizować swoje jed- nostki wywiadu finansowego w taki sposób, aby zapewnić przedkładanie informacji i dokumentów w odpowiednim czasie. (9)  Niniejsza decyzja nie narusza żadnej konwencji ani poro- zumienia dotyczącego pomocy wzajemnej w sprawach karnych pomiędzy organami sądowymi, PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ: Artykuł 1 1. Państwa Członkowskie zapewniają, aby jednostki wywiadu finansowego, które zostały powołane lub uprawnione do zbiera- nia informacji finansowych do celów zwalczania prania brudnych pieniędzy, działając w oparciu o swoje krajowe uprawnienia, mogły współpracować w celu zbierania, analizowania i badania informacji związanych z jakimkolwiek zdarzeniem, które mogłoby wskazywać na pranie brudnych pieniędzy. 2. Do celów ust. 1 Państwa Członkowskie zapewniają, aby jed- nostki wywiadu finansowego dokonywały między sobą, z własnej inicjatywy lub na wniosek, w oparciu o niniejszą decyzję lub w oparciu o istniejące lub przyszłe protokoły ustaleń, wymiany wszelkich dostępnych informacji, które mogłyby dotyczyć prze- twarzania lub analizowania informacji bądź podjęcia dochodze- nia dotyczącego transakcji finansowych związanych z praniem brudnych pieniędzy oraz zaangażowanych w to osób fizycznych lub prawnych. 3. W przypadku gdy dane Państwo Członkowskie zleciło wła- dzom policyjnym zadania przynależne jednostce wywiadu finan- sowego, państwo to może przekazywać informacje zebrane przez daną jednostkę wywiadu finansowego odpowiednim organom otrzymującego Państwa Członkowskiego, które w tym celu zostały powołane i są kompetentne w dziedzinach wymienionych w ust. 1.