19. ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ υπ αριθ. 156 της 25 Μαΐου/1 Ιουν. 1987 (ΦΕΚ Α΄ 81) Ίδρυση ειδικού νομικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου για την αξιοποίηση και διαχείριση της περιουσίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και έγκριση του καταστατικού του. Έχοντας υπόψη: 1.Τις διατάξεις: α)Των άρθρ. 3 (παρ. 7) και 50 (παρ. 1) του Νόμ. 1268/1982 (ΦΕΚ 87/Α/ 16.7.1982), β)του άρθρ. 70 (παρ. 12) του Νόμ. 1566/1985 (ΦΕΚ 167/Α/30.9.1985), γ)του άρθρ. 5 (παρ. 9) του π.δ. 83/1984 (ΦΕΚ 131/Α/20.3.1984). 2.Τη σύμφωνη γνώμη της Διοικούσας Επιτροπής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (συνεδριάσεις: 14/25.6.1985 και 27/3.4.1986). 3.Το γεγονός ότι δεν γνωμοδότησε το Συμβούλιο Ανώτατης Παιδείας αν και ζητήθηκε τούτο από το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων με το έγγραφο Β1/799α΄/26.11.85 και ότι έχει παρέλθει άπρακτος η προθεσμία που ορίζουν οι διατάξεις του άρθρ. 50 (παρ. 3) του Νόμ. 1268/1982. 4.Τη γνωμοδότηση 454/1986 του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, αποφασίζουμε: Ίδρυση Άρθρ.7.-1.Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ορίζεται στο ποσό των δρχ. 5.000.000 και εκφράζεται με μία μετοχή που ανήκει ολόκληρη στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. 2.Το μετοχικό κεφάλαιο καλύπτεται σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρ. 29 του δ/τος αυτού. 3.Με απόφαση της Δ.Ε. ή της συγκλήτου του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας μπορεί να αυξάνεται το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας με την επιφύλαξη της παρ. 1 του άρθρου αυτού. Μετοχή Άρθρ.8.-1.Η μοναδική μετοχή της Εταιρείας είναι ονομαστική και αδιαίρετη. 2.Ο τίτλος της μετοχής φέρει τη σφραγίδα της Εταιρείας, την ημερομηνία έκδοσης, καθώς και τις υπογραφές του προέδρου του Δ.Σ. και του διευθύνοντος συμβούλου. 31.ΗΑ.ε.19 Πανεπιστήμια Αιγαίου, Ιονίου και Θεσσαλίας Κεφάλαιο Γ΄. Διοικητικό συμβούλιο Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου Άρθρ.9.-1.Η Εταιρεία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο. 2.Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει 7 μέλη και αποτελείται από: α)Τον πρόεδρο της Δ.Ε, ή τον πρύτανη, που αναπληρώνεται αντίστοιχα από τον αντιπρόεδρο της Δ.Ε. ή τον αντιπρύτανη οικονομικού προγραμματισμού και ανάπτυξης, ως πρόεδρο. β)Ένα μέλος της Δ.Ε. ή της συγκλήτου που ορίζεται με απόφαση του οικείου οργάνου. γ)4 πρόσωπα εξειδικευμένα σε τομείς συναφείς με τους σκοπούς της Εταιρείας και αναγνωρισμένου κύρους, που ορίζονται μαζί με 4 αναπληρωματικά μέλη από τη Δ.Ε. ή τη σύγκλητο του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. δ)Έναν εκπρόσωπο της τοπικής αυτοδιοίκησης ή του τεχνικού επιμελητηρίου ή επιχείρησης ή υπηρεσίας του δημόσιου τομέα, που ορίζεται με απόφαση της Δ.Ε. ή της συγκλήτου, ύστερα από πρόταση του οικείου φορέα. 3.Τα μέλη του Δ.Σ. ανακαλούνται οποτεδήποτε και έχουν την ιδιότητα του Έλληνα πολίτη. Θητεία-Αναπλήρωση συμβούλων Άρθρ.10.-1.Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι τριετής. 2.Εάν για οποιαδήποτε αιτία κενωθεί θέση συμβούλου, το Δ.Σ. με την απαρτία του άρθρ. 14 παρ. 1 του δ/τος αυτού, εκλέγει προσωρινά τον αντικαταστάτη για χρόνο ίσο προς το υπόλοιπο της θητείας αυτού που αντικαθιστά. Η εκλογή του νέου συμβούλου υποβάλλεται για έγκριση στην πρώτη τακτική ή έκτακτη γενική συνέλευση της Εταιρείας. Υποχρεώσεις συμβούλων Άρθρ.11.-1.Τα μέλη του Δ.Σ. έχουν υποχρέωση να παρίστανται στις συνεδριάσεις του. Η απουσία μέλους χωρίς σπουδαίο λόγο από 5 συνεχείς συνεδριάσεις ή για χρονική περίοδο 3 μηνών, ισοδυναμεί με παραίτηση. 2.Οι παραιτήσεις των μελών του Δ.Σ. και του διευθύνοντος συμβούλου υποβάλλονται στο Δ.Σ. Πρόεδρος και αντιπρόεδρος  του Διοικητικού Συμβουλίου Άρθρ.12.-1.Το Δ.Σ. εκλέγει από τα μέλη του τον αντιπρόεδρο και τον αναπληρωτή του. 2.Ο πρόεδρος του Δ.Σ. προεδρεύει των συνεδριάσεων του Δ.Σ., διευθύνει τις εργασίες του, έχει την ανώτατη εποπτεία της λειτουργίας της Εταιρείας και ενημερώνει σχετικά το Δ.Σ. Σύγκληση Διοικητικού Συμβουλίου Άρθρ.13.-Το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται και συνεδριάζει στην έδρα της Εταιρείας ή του πανεπιστημίου. Σε έκτακτες περιπτώσεις το Δ.Σ. μπορεί να συνέρχεται και στην έδρα επιμέρους πανεπιστημιακών μονάδων του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Το Δ.Σ. συγκαλείται από τον πρόεδρο σε ημέρα και ώρα που καθορίζονται από αυτόν, τακτικά μεν και υποχρεωτικά μια φορά το μήνα, έκτακτα σε όταν ο πρόεδρος το κρίνει σκόπιμο ή το ζητήσει ο διευθύνων σύμβουλος. Στη δεύτερη περίπτωση ο πρόεδρος του Δ.Σ. είναι υποχρεωμένος: α)Να συγκαλεί το Δ.Σ. και να ορίζει ημέρα συνεδρίασης που να μην απέχει περισσότερο από 10 ημέρες από την υποβολή της σχετικής αίτησης και β)να θέτει σε συζήτηση στην ημερήσια διάταξη της πρώτης μετά την υποβολή της σχετικής αίτησης συνεδρίασης κάθε θέμα που προτείνεται. Λήψη αποφάσεων Άρθρ.14.-1.Το Δ.Σ. βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα όταν παρίστανται τουλάχιστον 4 μέλη του. 2.Το Δ.Σ. λαμβάνει αποφάσεις με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η γνώμη του προέδρου. Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου Άρθρ.15.-1.Το Δ.Σ. είναι αρμόδιο να αποφασίζει για κάθε θέμα και ασκεί κάθε εξουσία που αφορά τη διοίκηση της Εταιρείας, τη διαχείριση της περιουσίας της και γενικά την επιδίωξη του σκοπού της. 2.Το Δ.Σ. εισηγείται στη Γενική Συνέλευση τον ετήσιο προϋπολογισμό που έχει την ευθύνη της κατάρτισής του, καθώς και τον ετήσιο ισολογισμό και την έκθεση των πεπραγμένων. 3.Το Δ.Σ. ελέγχει τη δραστηριότητα της Εταιρείας. 4.Το Δ.Σ. εκλέγει και παύει το Διευθύνοντα σύμβουλο, ορίζει το ύψος των αποδοχών του και καταρτίζει τον κανονισμό εσωτερικής οργάνωσης της Εταιρείας. Στον οργανισμό μπορούν να καθορίζονται: α)Η οργανωτική διάρθρωση και ο τρόπος λειτουργίας της Εταιρείας και β)οι όροι που διέπουν την κατάσταση του προσωπικού της Εταιρείας, ο κανονισμός της Εταιρείας, η ιεραρχία, οι πειθαρχικές διατάξεις κ.λπ. 5.Οι συζητήσεις και αποφάσεις του Δ.Σ. καταχωρίζονται στο σχετικό βιβλίο πρακτικών και υπογράφονται από όλα τα μέλη που παρίστανται. Μέλη που διαφωνούν προς την απόφαση που έχει ληφθεί έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν να γραφεί η γνώμη τους στα πρακτικά. Εάν κάποιος σύμβουλος αρνηθεί να υπογράψει αναφέρεται αυτό στα πρακτικά. Αντίγραφα ή αποσπάσματα από το βιβλίο των πρακτικών του Δ.Σ. επικυρώνονται κατά το χρόνο έκδοσής τους από τον πρόεδρο του Δ.Σ. ή το νόμιμο αναπληρωτή του. (Μετά τη σελ. 636,716) Σελ. 636,717 Τεύχος Ι-13 Σελ. 57 Πανεπιστήμια Αιγαίου, Ιονίου και Θεσσαλίας 31.ΗΑ.ε.19 6.Ο Γραμματέας του Δ.Σ. ορίζεται από τον πρόεδρο και μπορεί να συνδέεται με σχέση εξαρτημένης εργασίας με την Εταιρεία. Διευθύνων Σύμβουλος Άρθρ.16.-1.Την εταιρεία εκπροσωπεί δικαστικώς και εξωδίκως ο διευθύνων σύμβουλος. 2.Ο διευθύνων σύμβουλος είναι προϊστάμενος των υπηρεσιών της εταιρείας, ελέγχει και συντονίζει τη λειτουργία αυτών και επιμελείται την εκτέλεση των αποφάσεων του Δ.Σ. και της γενικής συνέλευσης και γενικά εποπτεύει την ομαλή λειτουργία της εταιρείας. Ο διευθύνων σύμβουλος υπογράφει τα έγγραφα της εταιρείας, εισπράττει τις απαιτήσεις και αναλαμβάνει καταθέσεις, υπογράφει τις εντολές πληρωμής για τις τρέχουσες συναλλαγές και τις υπόλοιπες πληρωμές. Για την υπογραφή ορισμένων εγγράφων μπορεί να εξουσιοδοτεί υπάλληλο της εταιρείας. Ο διευθύνων σύμβουλος εισηγείται τα θέματα της ημερήσιας διάταξης στο Δ.Σ., διορίζει τους πληρεξούσιους δικηγόρους, αποφασίζει την πρόσληψη του αναγκαίου προσωπικού και προσδιορίζει το ύφος των μισθών και των κάθε είδους αποδοχών τους, σύμφωνα με τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας. 3.Το ύφος των αποδοχών του διευθύνοντος συμβούλου, καθώς και τους όρους της σύμβασης εργασίας με την εταιρεία εγκρίνει η γενική συνέλευση, στην πρώτη συνεδρίαση της, μετά την εκλογή του από το Δ.Σ. Αποζημίωση συμβούλων Άρθρο πρώτο.-1.Ιδρύεται με το δ/γμα αυτό, με κεφάλαια και υπό την ευθύνη και τον έλεγχο του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, ειδικό νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου με την επωνυμία «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ» με έδρα την Αθήνα. 2.Σκοπός της Εταιρείας, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρ. 3 παρ. 7 του Νόμ. 1268/1982 είναι η αξιοποίηση και διαχείριση της περιουσίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. 3.Η Εταιρεία λειτουργεί για την εξυπηρέτηση των οικονομικών συμφερόντων του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, με τη μορφή της Ανώνυμης Εταιρείας (Α.Ε.) εκτός αν υπάρχει διαφορετική ρύθμιση στο καταστατικό που ακολουθεί και εγκρίνεται με το δ/γμα αυτό. Άρθρ.17.-1.Στα μέλη του Δ.Σ. χορηγείται αποζημίωση για κάθε παράστασή τους στις συνεδριάσεις του Δ.Σ. ή πάγια μηνιαία αποζημίωση. Το ποσό της αποζημίωσης καθορίζεται από τη γενική συνέλευση και για το διάστημα μέχρι τη σύγκληση της νέας τακτικής γενικής συνέλευσης. 2.Κάθε άλλη αποζημίωση ή αμοιβή των μελών του Δ.Σ. βαρύνει την εταιρεία μόνο με ειδική απόφαση της τακτικής γενικής συνέλευσης και μετά από εισήγηση του Δ.Σ. Ευθύνη συμβούλων Άρθρ.18.-Τα σχετικά με την ευθύνη των μελών του Δ.Σ. και του διευθύνοντος συμβούλου ρυθμίζονται από το άρθρ. 22α του Κ.Ν. 2190/1920. Σελ. 636,718 Τεύχος Ι-13 Σελ. 58 Κεφάλαιο Δ΄. Γενική Συνέλευση Αρμοδιότητες της Γενικής Συνέλευσης Άρθρ.19.-1.Η Γενική Συνέλευση της Εταιρείας είναι το ανώτατο όργανο της «ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ» και έχει δικαίωμα να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την εταιρεία. Οι αρμοδιότητες της Γενικής Συνέλευσης ανήκουν και ασκούνται από τη διοικούσα επιτροπή ή τη σύγκλητο του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, το δικαίωμα όμως ψήφου του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας ως μοναδικού μετόχου της Εταιρείας, ασκείται τυπικά από τον Πρόεδρο της Διοικούσας Επιτροπής ή από τον πρύτανη ή και από τους νόμιμους εκπροσώπους τους. 2.Η Γενική Συνέλευση είναι αρμόδια να αποφασίζει για τα παρακάτω θέματα: α)Εκλογή των μελών του Δ.Σ. που προβλέπει το άρθρ. 9. β)Έγκριση του ισολογισμού της Εταιρείας. γ)Διάθεση των εσόδων ή πόρων της Εταιρείας. δ)Εκλογή των ελεγκτών. ε)Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη για αποζημίωση. στ)Τροποποίηση του καταστατικού. ζ)Αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου. η)Έκδοση δανείου σε ομολογίες. θ)Έγκριση της έκθεσης πεπραγμένων. Η Γενική Συνέλευση είναι μόνη αρμόδια να ελέγχει τις πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου και την πορεία της υλοποίησης του προγράμματος και του θεσμοθετημένου σκοπού της εταιρείας. 31.ΗΑ.ε.19 Πανεπιστήμια Αιγαίου, Ιονίου και Θεσσαλίας Σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης Άρθρ.20.-1.Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται υποχρεωτικά στην έδρα της εταιρείας ή του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας μία φορά τουλάχιστον σε κάθε εταιρική χρήση και μέσα σε έξι μήνες το πολύ από τη λήξη αυτής της χρήσης. Το Δ.Σ. μπορεί να συγκαλεί και έκτακτα τη Γενική Συνέλευση όταν κρίνει αυτό σκόπιμο. 2.Το Δ.Σ. είναι υποχρεωμένο να συγκαλεί τη Γενική Συνέλευση, εκτός από τις περιπτώσεις που προβλέπονται από το νόμο και το καταστατικό και σε κάθε άλλη περίπτωση, μετά από αίτηση του προέδρου της Δ.Ε. ή του πρύτανη του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. 3.Το Δ.Σ. οφείλει να συγκαλεί τη Γενική Συνέλευση ύστερα από αίτηση των ελεγκτών, μέσα σε 10 ημέρες από την επίδοση της αίτησης στον πρόεδρό του και να ορίζει ως αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης το περιεχόμενο της αίτησης. Διαδικασία πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης Άρθρ.21.-1.Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται είτε σε τακτική είτε σε έκτακτη συνεδρίαση από το Δ.Σ. της Εταιρείας. 2.Η Γενική Συνέλευση με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις και τις συνελεύσεις που εξομοιώνονται με αυτές, καλείται 20 τουλάχιστον ημέρες πριν από την οριζόμενη για τη συνεδρίαση της ημέρας στις οποίες υπολογίζονται και οι εξαιρετέες ημέρες. Η ημέρα της γνωστοποίησης της πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης και η ημέρα της συνεδρίασης δεν υπολογίζονται. Η σχετική πρόσκληση περιλαμβάνει τον τόπο, την ημέρα και ώρα της συνεδρίασης, καθώς και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, με σαφήνεια. 3.Η ίδια πρόσκληση δημοσιεύεται απαραίτητα σε μια πρωϊνή και μια απογευματινή εφημερίδα. Η παράλειψη δημοσίευσης στις εφημερίδες δεν συνεπάγεται ακυρότητα της Γενικής Συνέλευσης. Προεδρείο Γενικής Συνέλευσης Άρθρ.22.-Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας προεδρεύει της Γενικής Συνέλευσης ή εφόσον αυτός κωλύεται ο αναπληρωτής του ή αν και αυτός κωλύεται ο μεγαλύτερος στην ηλικία από τους παρευρισκόμενους συμβούλους. Χρέη γραμματέα εκτελεί ο νεότερος στην ηλικία από τους παρευρισκόμενους συμβούλους. Ημερήσια διάταξη-Πρακτικά Άρθρ.23.-1.Οι συζητήσεις και αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Η ημερήσια διάταξη καταρτίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο και περιλαμβάνει τις προτάσεις του, τις προτάσεις του πανεπιστημίου και τις προτάσεις ελεγκτών. Συζητήσεις εκτός από τα θέματα της ημερήσιας διάταξης επιτρέπονται με συναίνεση της Γενικής Συνέλευσης. 2.Περιλήψεις των συζητήσεων στις συνελεύσεις, καθώς και οι αποφάσεις που λαμβάνονται σε ειδικό βιβλίο και υπογράφονται από τον πρόεδρο της Γενικής Συνέλευσης και το γραμματέα. 3.Αντίγραφα και αποσπάσματα πρακτικών επικυρώνονται από τον πρόεδρο του Δ.Σ, της Εταιρείας ή το Διευθύνοντα Σύμβουλο. Απαλλαγή των Μελών του Δ.Σ. Άρθρ.24.-Μετά την έγκριση του ισολογισμού, η Γ.Σ. αποφασίζει με ειδική απόφαση για την απαλλαγή ή όχι των μελών του Δ.Σ. και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης. Η απαλλαγή είναι ανίσχυρη στις περιπτώσεις του άρθρ. 22α του Κ.Ν. 2190/1920. Κεφάλαιο Ε΄. Ελεγκτές-Εποπτεία της Εταιρείας Τακτικός έλεγχος Άρθρ.25.-1.Ο τακτικός έλεγχος της οικονομικής διαχείρισης και του ισολογισμού της Εταιρείας ασκούνται από 2 ελεγκτές, οι οποίοι με ισάριθμους αναπληρωματικούς εκλέγονται από μέλη του Σώματος των Ορκωτών Λογιστών από την προηγούμενη Γενική Συνέλευση. 2.Η αμοιβή των ελεγκτών ορίζεται με την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που τους εκλέγει. 3.Μέσα σε 5 ημέρες από τη συνεδρίαση της Γ.Σ. που τους όρισε πρέπει να τους ανακοινωθεί από την εταιρεία ο διορισμός τους. Εφόσον οι ελεγκτές, μέσα στις επόμενες 5 ημέρες, δεν αποποιηθούν το διορισμό τους θεωρείται ότι τον έχουν αποδεχτεί και ευθύνονται, σύμφωνα με το άρθρ. 37 του Κ.Ν. 2190/1920. Εποπτεία της Εταιρείας Άρθρο δεύτερο.-Εγκρίνεται το καταστατικό της «ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ» που έχει ως εξής: ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Κεφάλαιο Α΄. Επωνυμία-Έδρα-Σκοπός-Διάρκεια Επωνυμία Άρθρ.26.-1.Η εποπτεία και ο έλεγχος της εταιρείας ανήκουν αποκλειστικά στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας και ασκούνται από τα αρμόδια εκάστοτε όργανα διοίκησής του. 2.Η εταιρεία δια του προέδρου του Δ.Σ. υποβάλλει στη σύγκλητο του Πανεπιστημίου εξαμηνιαίες εκθέσεις σχετικά με τη λειτουργία και την εν γένει δραστηριότητα της εταιρείας και παρέχει στη σύγκλητο του Πανεπιστημίου χωρίς καθυστέρηση κάθε έγγραφο που ζητεί. Κεφάλαιο ΣΤ΄. Ισολογισμός-Διανομή κερδών Εταιρική χρήση-Ισολογισμός Άρθρ.27.-1.Η εταιρική χρήση έχει διάρκεια 12 μηνών. Αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει στις 31 Δεκεμβρίου κάθε έτους. 2.Στο τέλος κάθε χρήσης το Δ.Σ. κλείνει  τους λογαριασμούς, συντάσσει λεπτομερή  απογραφή της εταιρικής περιουσίας και καταρτίζει τον ετήσιο ισολογισμό, σύμφωνα με τις διατάξεις    που   ισχύουν.    Ο    ισολογισμός      υποβάλ(Μετά τη σελ. 636,718) Σελ. 636,719 Τεύχος Ι-13 Σελ. 59 Πανεπιστήμια Αιγαίου, Ιονίου και Θεσσαλίας 31.ΗΑ.ε.19 λεται για έγκριση στην τακτική Γ.Σ. και συνοδεύεται από επεξηγηματική έκθεση του Δ.Σ., στην οποία αναφέρονται όλα τα ενεργητικά και παθητικά, καθώς και τα στοιχεία του λογαριασμού αποτελεσμάτων όσο το δυνατόν πιο αναλυτικά και από την έκθεση των ελεγκτών. Τον Ιούλιο κάθε έτους συντάσσεται έκθεση σχετικά με την πρόοδο των εργασιών της εταιρείας κατά το πρώτο εξάμηνο του έτους, αντίγραφο της οποίας υποβάλλεται στη σύγκλητο του Πανεπιστημίου. 3.Ο ισολογισμός και το πιστοποιητικό των ελεγκτών δημοσιεύονται 20 ημέρες τουλάχιστον πριν από τη συνεδρίαση της Γ.Σ. σε μία κατά την κρίση του Δ.Σ. ημερήσια πολιτική εφημερίδα που κυκλοφορεί σ’ όλη τη χώρα και σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία οικονομική εφημερίδα, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρ. 26 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε με τον Νόμ. 1044/1980. 4.Μέσα σε 20 ημέρες από την έγκριση του ισολογισμού από την τακτική Γ.Σ., αντίγραφό του υποβάλλεται στη σύγκλητο του Πανεπιστημίου. 5.Για να ληφθεί από τη Γ.Σ. έγκυρα απόφαση για τον εγκεκριμένο ισολογισμό από το Δ.Σ. πρέπει να έχει αυτός ειδικά θεωρηθεί από: α)Το διευθύνοντα σύμβουλο και β)τον προϊστάμενο του λογιστηρίου της εταιρείας. Αν οποιοσδήποτε απ’ αυτούς διαφωνήσει για τον τρόπο κατάρτισης ισολογισμού είναι υποχρεωμένος να εκθέσει στη γενική συνέλευση έγγραφα τις αντιρρήσεις του. Πόροι Εταιρείας-Καθαρά έσοδα και διάθεσή τους Άρθρ.28.-1.Τα έσοδα που πραγματοποιεί η εταιρεία διακρίνονται σε ίδιους αυτής πόρους και σε πόρους του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, των οποίων η εταιρεία έχει τη διοίκηση και διαχείριση. Πόροι της Εταιρείας είναι: α)Το ποσοστό επί των εισπράξεων από τη διαχείριση της περιουσίας του Πανεπιστημίου, όπως ορίζεται στην παρ. 3 του άρθρου αυτού, β)οι δωρεές, κληρονομιές και κληροδοσίες προς την ίδια την Εταιρεία, γ)οι τόκοι από την κατάθεση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας και από τα έσοδά της. Πόροι του Πανεπιστημίου, των οποίων τη διαχείριση έχει η Εταιρεία είναι: α)Τα ποσά που προβλέπονται κάθε χρόνο στον τακτικό προϋπολογισμό και τον προϋπολογισμό δημόσιων επενδύσεων, για την ανέγερση, λειτουργία και εξοπλισμό των νέων πανεπιστημιακών μονάδων, τα οποία τίθενται στη διάθεσή της για την εκπλήρωση του σκοπού της, β)τα έσοδα από την εκποίηση και διαχείριση των εν γένει περιουσιακών στοιχείων του Πανεπιστημίου. 2.Η περιουσία του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας την οποία διαχειρίζεται η Εταιρεία απεικονίζεται ξεχωριστά και αναλυτικά με ιδιαίτερο λογαριασμό, διατίθεται δε προς εκτέλεση του σκοπού της Εταιρείας ύστερα από απόφαση του Δ.Σ. αυτής. Σελ. 636,720 Τεύχος Ι-13 Σελ. 60 3.Η εταιρεία για την κάλυψη δαπανών λειτουργίας της έχει δικαίωμα σε ποσοστό επί των εισπράξεων από την εν γένει διαχείριση της περιουσίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, το ύψος του οποίου καθορίζεται με απόφαση της συγκλήτου του πανεπιστημίου. 4.Καθαρά κέρδη της εταιρείας είναι αυτά που προκύπτουν αφού αφαιρεθούν από τα ακαθάριστα έσοδα όλα τα έξοδα, οι ζημιές, οι αποσβέσεις και κάθε άλλο βάρος. Από τα καθαρά κέρδη ποσοστό 10% αφαιρείται για το σχηματισμό τακτικού αποθεματικού. Η κράτηση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική όταν το αποθεματικό καλύψει ποσό ίσο με το 1/3 του μετοχικού κεφαλαίου. Αν όμως αυτό μειωθεί για οποιοδήποτε λόγο η κράτηση επαναλαμβάνεται μέχρι το ίδιο όριο. Το υπόλοιπο των καθαρών κερδών διατίθεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης. 31.ΗΑ.ε.19 Πανεπιστήμια Αιγαίου, Ιονίου και Θεσσαλίας Κεφάλαιο Ζ΄. Τελικές διατάξεις Κάλυψη κεφαλαίου Άρθρ.29.-Το κεφάλαιο της εταιρείας, που ανέρχεται σύμφωνα με το άρθρ. 7 του δ/τος αυτού σε δρχ. 5.000.000 αναλαμβάνεται και καταβάλλεται ολόκληρο από τον τακτικό προϋπολογισμό του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Δάνεια Άρθρ.30.-Το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας μπορεί να χορηγεί δάνεια στην Εταιρεία με τον εκάστοτε ισχύοντα τραπεζικό τόκο ανοικτού λογαριασμού. Πρώτο Δ.Σ. Άρθρ.31.-1.Τα μέλη του πρώτου Δ.Σ. ορίζονται με απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας μέσα σε 2 μήνες από τη δημοσίευση του δ/τος αυτού. 2.Η θητεία του πρώτου Δ.Σ. λήγει στις 31.12.1988. Το Δ.Σ. είναι υποχρεωμένο πριν από τη λήξη της θητείας του να συγκαλέσει γενική συνέλευση για την εκλογή του οριστικού Δ.Σ., με τριετή θητεία. Πρώτη εταιρική χρήση-Ελεγκτές Άρθρ.32.-Η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από τη δημοσίευση του δ/τος αυτού στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και λήγει στις 31.12.1988. Οι Ελεγκτές της πρώτης χρήσεως διορίζονται με απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας μέσα σε 2 μήνες από τη δημοσίευση του δ/τος αυτού. Άρθρ.33.-Τις αρμοδιότητες της συγκλήτου του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας όπου αυτή αναφέρεται στο δ/γμα αυτό ασκεί μέχρι την ανάδειξη των οικείων πανεπιστημιακών οργάνων διοίκησης, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1α του άρθρ. 5 και του άρθρ. 9 του Π.Δ. 83/1984, η Διοικούσα Επιτροπή του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Άρθρο τρίτο.-Η ισχύς αυτού του δ/τος, αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Άρθρ.1.-Το ειδικό νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου που ιδρύεται ως ανώνυμη εταιρεία με το άρθρο πρώτο του δ/τος αυτού λειτουργεί με την επωνυμία «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ». Έδρα Άρθρ.2.-1.Έδρα της Εταιρείας ορίζεται η Αθήνα. 2.Με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου (Δ.Σ.) της Εταιρείας, η οποία εγκρίνεται από τη γενική συνέλευση, μπορούν να ιδρύονται και να καταργούνται γραφεία ή υποκ/τα στην έδρα του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας ή στην έδρα των επιμέρους πανεπιστημιακών τμημάτων. Η απόφαση καθορίζει συγχρόνως τους όρους εγκατάστασης και λειτουργίας. Σκοπός Άρθρ.3.-1.Σκοπός της Εταιρείας είναι, σύμφωνα με το άρθρ. 3 παρ. 7 του Νόμ. 1268/1982, η αξιοποίηση και διαχείριση της περιουσίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Ως περιουσία εννοείται τόσο η κινητή όσο και η ακίνητη, καθώς και κάθε άλλο περιουσιακό στοιχείο που περιέρχεται στο Πανεπιστήμιο από οποιαδήποτε πηγή. 2.Για την εκπλήρωση του παραπάνω σκοπού, στις δραστηριότητες της Εταιρείας περιλαμβάνονται: α)Η απογραφή, η φροντίδα για τη χαρτογράφηση και κτηματογράφηση της ακίνητης περιουσίας του πανεπιστημίου, η συγκέντρωση των τίτλων ιδιοκτησίας των επιμέρους ακινήτων, καθώς και η καταγραφή με τη δημιουργία κατάλληλα ενημερωμένου αρχείου όλων των κινητών περιουσιακών στοιχείων του πανεπιστημίου. β)Η επιδίωξη για τη λήψη χαριστικών ή μη παροχών και χρηματοδοτήσεων από οποιοδήποτε δημόσιο ή ιδιωτικό φορέα προοριζομένων για την εξυπηρέτηση των εκπαιδευτικών και ερευνητικών σκοπών του πανεπιστημίου και τη βελτίωση των συνθηκών διαμονής και εργασίας των φοιτητών και του προσωπικού του πανεπιστημίου. γ)Η αποκλειστική διοίκηση και η επιμελής και η σύμφωνη με τους κανόνες της τακτικής εκμετάλλευσης διαχείριση της κινητής και ακίνητης περιουσίας και των πάσης φύσεως πόρων και εσόδων του πανεπιστημίου. δ)Η αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας του πανεπιστημίου που πραγματοποιείται από τη μια πλευρά με την επιλογή και αγορά των κατάλληλων εκάστοτε ακινήτων που προορίζονται για την κάλυψη των στεγαστικών αναγκών του Ιδρύματος, και από την άλλη πλευρά με την πώληση, ανταλλαγή, εκμίσθωση και εν γένει παραχώρηση της χρήσης των υπολοίπων με στόχο την απόκτηση κατά πλήρη κυριότητα ή τη χρήση άλλων ακινήτων πρόσφορων για την ικανοποίηση των άμεσων και απώτερων στεγαστικών και άλλων αναγκών του πανεπιστημίου. ε)Η χρησιμοποίηση του προϊόντος από τις παραπάνω διαχειριστικές πράξεις, όπως ακόμα και ίδιων διαθέσιμων της Εταιρείας για τη χρηματοδότηση έργων ανέγερσης και διαρρύθμισης κτιρίων ή άλλων χώρων στα πλαίσια των στεγαστικών προγραμμάτων του πανεπιστημίου και προμήθειας πάσης φύσεως εξοπλιστικού υλικού των πανεπιστημιακών μονάδων που είναι απαραίτητος για τη διεξαγωγή και ανάπτυξη της εκπαιδευτικής και ερευνητικής (Μετά τη σελ. 636,714) Σελ. 636,715 Τεύχος Ι-13 Σελ. 55 Πανεπιστήμια Αιγαίου, Ιονίου και Θεσσαλίας 31.ΗΑ.ε.19 διαδικασίας, καθώς και για την αμοιβή σχετικών εργασιών. στ)Η φροντίδα για την εκπόνηση και εκτέλεση με τους πόρους που διαχειρίζεται η Εταιρεία προγραμμάτων στέγασης και λειτουργίας των υπηρεσιακών εκπαιδευτικών και λοιπών μονάδων του πανεπιστημίου, σε συνεργασία με τους αρμοδίους τεχνικούς φορείς του ιδρύματος. ζ)Η αποδοχή στο όνομα και για λογαριασμό του πανεπιστημίου δωρεών, κληρονομιών και κληροδοσιών που προέρχονται από οποιαδήποτε ημεδαπά και αλλοδαπά φυσικά ή νομικά πρόσωπα. η)Η συμβολή στην αντιμετώπιση των κοινωνικών πολιτιστικών και αναπτυξιακών αναγκών του τόπου. Στα πλαίσια της δραστηριότητας αυτής η Εταιρεία μπορεί να αξιοποιεί με αμοιβή τις γνώσεις μελών Δ.Ε.Π. του πανεπιστημίου ή τα πορίσματα ερευνητικών προγραμμάτων, που διεξάγονται στο πανεπιστήμιο. Μπορεί επίσης να συμμετέχει στα αναπτυξιακά προγράμματα των ΟΤΑ, (Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης) ή επιχειρήσεων του δημόσιου τομέα. 3.Στις δραστηριότητες της Εταιρείας, περιλαμβάνεται και οποιαδήποτε άλλη ενέργεια και πράξη που ανάγεται στην εκπλήρωση του σκοπού που μνημονεύεται στην παρ. 1 του άρθρου αυτού με γνώμονα πάντοτε την ενίσχυση της εκπαιδευτικής και ερευνητικής διαδικασίας και ανάπτυξης γενικότερα του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. 4.Για τη διενέργεια των παραπάνω πράξεων που ανάγονται στους σκοπούς της Εταιρείας, απαιτείται απόφαση του διοικητικού συμβουλίου αυτής και έγκριση της απόφασης αυτής από τη σύγκλητο του πανεπιστημίου, προκειμένου δε μόνο για την εκποίηση ακινήτων απαιτείται και διενέργεια δημόσιου διαγωνισμού. Διοίκηση και αξιοποίηση της  περιουσίας του πανεπιστημίου Άρθρ.4.-1.Με την έναρξη της ισχύος του δ/τος αυτού, η διαχείριση ολόκληρης της περιουσίας του πανεπιστημίου Θεσσαλίας περιέρχεται αυτοδίκαια στη διοίκηση της Εταιρείας. 2.Μέσα σε 3 μήνες αφότου συσταθούν η διοίκηση και οι υπηρεσίες της Εταιρείας και γίνει η σχετική ειδοποίηση εγγράφως, οι αρμόδιες υπηρεσίες και οι εκπαιδευτικές και ερευνητικές μονάδες του πανεπιστημίου έχουν υποχρέωση να στείλουν στην Εταιρεία κατάσταση της κινητής και ακίνητης περιουσίας που είναι καταχωρημένη στα βιβλία που τηρούνται απ’ αυτές με υποχρεωτική αναφορά. του νομικού και πραγματικού καθεστώτος κάθε ακινήτου. Σελ. 636,716 Τεύχος Ι-13 Σελ. 56 3.Την ίδια υποχρέωση έχουν οι παραπάνω υπηρεσίες, ή μονάδες και για κάθε ακίνητο ή κινητό που περιέρχεται για πρώτη φορά στο μέλλον με οποιοδήποτε τρόπο. Επίσης οι ίδιες παραπάνω υπηρεσίες ή μονάδες έχουν πάντοτε την υποχρέωση να ενημερώνουν την Εταιρεία για κάθε μεταβολή που σημειώνεται στην κατάσταση της κινητής και ακίνητης περιουσίας του Πανεπιστημίου. Η Εταιρεία εντολοδόχος και πληρεξούσιος του πανεπιστημίου Άρθρ.5.-1.Με την έναρξη της ισχύος του δ/τος αυτού, η Εταιρεία έχει την εντολή και πληρεξουσιότητα για την επιχείρηση των δικαιοπραξιών που αφορούν την κινητή και ακίνητη περιουσία του πανεπιστημίου. Τα αποτελέσματα των δικαιοπραξιών αυτών επέρχονται στο όνομα και για λογαριασμό του πανεπιστημίου Θεσσαλίας. 2.Η Εταιρεία έχει την υποχρέωση να διοικεί και να διαχειρίζεται με επιμέλεια την περιουσία του πανεπιστημίου και σύμφωνα με τους κανόνες της τακτικής εκμετάλλευσης. Η διοίκηση της Εταιρείας οφείλει να αποζημιώνει το πανεπιστήμιο για κάθε ζημιά που γίνεται στο ίδρυμα από πταίσμα των μελών της. Διάρκεια Άρθρ.6.-Η διάρκεια της Εταιρείας είναι αόριστη. Κεφάλαιο Β΄. Μετοχικό Κεφάλαιο-Μέτοχος-Μετοχή 